A OFS encerra a investigação de câmbio O Escritório de fraude grave encerrou sua investigação em alegações relativas ao mercado de câmbio devido à evidência insuficiente. Os bancos foram multados em bilhões de libras nos últimos dois anos sobre a manipulação das taxas de câmbio. Mas a última decisão significa que nenhum indivíduo enfrentará uma acusação criminal pelo escândalo - que engoliu a cidade, assim como emergia da sombra do caso separado da taxa de distribuição Libor. A OFS lançou uma investigação sobre o escândalo forex em julho de 2017 após uma remessa da Autoridade de Conduta Financeira, o órgão regulador da cidade. Mas o diretor David Green deixou cair a sonda. Ele disse que a decisão seguiu uma investigação completa e independente com duração superior a um ano e meio e envolvendo mais de meio milhão de documentos. A OFS disse: A OFS concluiu, com base nas informações e materiais que obtivemos, que não há evidências suficientes para uma perspectiva realista de convicção. Embora existam motivos razoáveis para suspeitar que a comissão de infracções envolvendo fraude grave ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis levou-nos a concluir que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não corresponderia ao teste de prova exigido Montar uma acusação por uma ofensa contrária ao direito inglês. Concluiu-se ainda que esta posição de prova não pôde ser corrigida pela continuação da investigação. A OFS disse que continuou a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA em relação à sua pesquisa em andamento. Em maio passado, cinco bancos, incluindo o fx e o Royal Bank of Scotland, foram multados em um total de 3.7 bilhões de dólares após uma investigação dos EUA sobre o mercado cambial. Isso seguiu os acordos com reguladores dos EUA e do Reino Unido por credores no total de mais de 2 mil milhões de novembro de 2017. Além disso, os bancos também tiveram que pagar as reclamações civis nos EUA trazidas em nome de grandes empresas multinacionais, fundos de pensão e hedge funds que alegaram que eles Foram penalizados pelos esforços para montar mercados de câmbio. O comércio cambial estrangeiro enfrenta investigação criminal da SFO Segunda-feira, 21 de julho de 2017 18.01 BST O Escritório de fraude grave lançou uma investigação criminal sobre a alegada manipulação dos mercados de câmbio de 3 milhões de dólares. O movimento vem depois que cerca de 15 autoridades em todo o mundo disseram que estavam investigando alegações de colusão e manipulação de preços no mercado de câmbio em grande parte não regulamentado que o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, sugeriu que poderia ser um escândalo maior do que a manipulação da Libor . Que custou aos bancos de investimento bilhões de libras em multas impostas pelos reguladores. Em uma declaração na segunda-feira, a agência anti-corrupção do Reino Unido confirmou: O diretor do Escritório de Fraude Sério abriu hoje uma investigação criminal sobre alegações de conduta fraudulenta no mercado de câmbio. As alegações, que ainda não foram provadas, são pensadas para se centrar em torno de comerciantes de bancos rivais usando salas de bate-papo na internet para colidireir na fixação de preços de referência, que são usados como taxas de referência por trilhões de dólares de investimento e comércio a nível mundial. A atenção focalizou o preço de referência estabelecido às 4 horas, ironicamente chamado de reparo ou fixação, que é o preço que muitos clientes solicitem quando são realizadas no comércio de câmbio, principalmente porque é considerado transparente. Mark Taylor, o decano da Warwick Business School, que já foi comerciante de câmbio e economista sênior do Bank of England, disse: A manipulação da London 4pm Fix não afeta apenas bancos e comerciantes, mas também o homem na rua, Como são nossas pensões e fundos de seguros que poderiam ser roubados de milhões de libras por isso. Se alguns dos grandes jogadores do mercado se juntaram e fizeram alguns negócios muito grandes - bilhões de dólares cada um - então isso poderia afetar o mercado, então eles podem cobrar seus clientes uma taxa mais alta antes de cobri-lo alguns minutos depois para fazer um Lucro saudável. Você só precisa mover o mercado um pequeno montante por um curto período, e isso poderia valer milhões de dólares para os bancos. Ao contrário do escândalo Libor-rigging, onde alguns bancos manipularam taxas de juros de referência, os comerciantes de câmbio não podem facilmente garantir que os preços se movam em seu favor, já que o mercado é tão grande. No entanto, os especialistas em moeda estrangeira dizem que o mercado é fortemente tendencioso para os profissionais sentados em mesas de negociação, que ganham vantagem ao receber informações automaticamente superiores aos usados por pessoas de fora e, depois, trocar usando essa vantagem. Sua vantagem teoricamente seria muito maior se algum deles coludisse para compartilhar suas informações ou pedidos cronometrados para atender às suas necessidades. Iain Coke, chefe de serviços financeiros do órgão de comércio contábil ICAEW, disse: qualquer alegação de manipulação das taxas de câmbio ainda mina a confiança nos bancos e nos mercados financeiros. A colusão ea fixação de preços são uma forma de fraude. O crime financeiro deve ser tomado tão a sério quanto qualquer outra forma de crime. Também é certo que isso esteja sendo investigado em direito penal, o que envia uma forte mensagem de que bancos, banqueiros e participantes do mercado não são imunes. O departamento de justiça dos EUA e a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido estão entre os numerosos reguladores de todo o mundo que estão investindo se os negociadores de moeda têm mercados fraudulentos. Mais de 20 indivíduos foram suspensos ou despedidos de instituições financeiras, já que os reguladores internacionais investigaram alegações de fraudes nos mercados de moeda, enquanto em março o Banco da Inglaterra suspendeu um membro da equipe em conexão com sua própria revisão do mercado de câmbio. Grande parte do foco centrou-se em indivíduos em Londres, que são responsáveis por uma grande parte do comércio cambial do mundo. Marshall Bailey, presidente da organização de comércio de mercados financeiros ACI International, sugeriu que, se algum crime tiver sido cometido, eles deveriam ser responsabilizados por indivíduos desonesto e não pela cultura interna em qualquer instituição da cidade. Ele disse: os indivíduos que participam do chamado fraudes e fraudes não têm lugar nos mercados financeiros e devem ser identificados e punidos em conformidade. No entanto, as ações de uma pequena minoria não representativa não devem ser vistas para refletir a saúde mais ampla da indústria, ou desencadear uma reforma estrutural mais ampla para o que continua sendo um mercado de câmbio altamente eficiente. O objetivo de qualquer sondagem deve ser erradicar os devedores em uma base individual, em vez de vetar os bancos.
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